İstanbul merkezli yürütülen kapsamlı soruşturmada, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerini akladığı öne sürülen iki şirket hakkında kritik bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. İstanbul’un yanı sıra Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 19 şüpheli hedef alındı.
Soruşturma dosyasına giren teknik ve mali analiz raporları, sistematik bir para trafiğine işaret etti. Başsavcılık tarafından “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından yürütülen süreçte, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan denetim raporlarının belirleyici olduğu öğrenildi.
Yetkililer, şirketlerin dışarıdan bakıldığında yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görüntüsü verdiğini; ancak arka planda yasa dışı bahis sitelerine sanal POS ve para transfer altyapısı sunduğunu belirledi.
Gece Yarısı Para Trafiği ve Şüpheli Açıklamalar
Denetim raporlarında en dikkat çeken unsurlardan biri, işlemlerin zaman aralığı oldu. Para transferlerinin önemli bölümünün 00.00 ile 06.00 saatleri arasında yoğunlaştığı tespit edildi. Bu durum, mali analiz uzmanları tarafından “olağan dışı finansal hareketlilik” olarak değerlendirildi.
Ayrıca işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin açıkça yer aldığı; bazı veri kayıtlarında yasa dışı bahis sitelerine ait isimlerin bulunduğu belirlendi. Aynı gün içinde açılan vadesiz hesaplar üzerinden yüksek tutarlı transferlerin yapılması da soruşturma dosyasına yansıyan diğer çarpıcı detaylar arasında yer aldı.
Uzmanlara göre bu tür para trafiği, suç gelirlerinin sisteme entegre edilerek izinin kaybettirilmesi amacıyla kullanılan klasik yöntemler arasında bulunuyor. Paravan şirketler ve karmaşık transfer zincirleri üzerinden yapılan işlemlerle kaynağın gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi.
Gelirlerin Büyük Bölümü İştirak Şirkete Aktarıldı
Soruşturma belgelerinde yer alan bilgilere göre, yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen bazı hesapların şirket yöneticilerinin talimatıyla açıldığı öne sürüldü. Elde edilen suç gelirlerinin yaklaşık %90’ının PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da farklı kanallar üzerinden şahsi hesaplara yönlendirilerek nakit çekildiği belirlendi.
Bu aşamada mahkeme kararıyla şirket yönetimine kayyım atanması, soruşturmanın mali boyutunun güvence altına alınması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, şirketlerin yönetim yetkisi TMSF’ye devredildi.
Yetkililer, kayyım atamasının şirket faaliyetlerinin denetim altına alınması ve muhtemel yeni para hareketlerinin önlenmesi amacı taşıdığını belirtti. İncelemelerin derinleştirilmesiyle birlikte yeni gözaltı ve mal varlığı tedbirlerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
Operasyon, son dönemde finansal sistem üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı atılan en kapsamlı adımlardan biri olarak görülüyor. Uzmanlar, finansal teknolojiler üzerinden işlenen suçların tespitinde veri analizinin ve kurumlar arası iş birliğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, kamuoyunun gözü hem adli sürecin seyrinde hem de kayyım yönetimindeki şirketlerin mali tablolarında olacak.