Payco Hakkında Aklama Suçlaması: Çok Ayaklı Yapı Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında, şirket yöneticileri ve bağlantılı kişiler hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları bulunuyor. Savcılığın açıklamasına göre, soruşturmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hazırladığı denetim raporu ile MASAK’ın analiz raporu kritik rol oynadı.

Her iki kurumun raporunda, yasa dışı bahis gelirleri ile yurt dışı kaynaklı FOREX/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların kayıt dışı finansal kanallar üzerinden elektronik para hizmeti sunan kurumlara aktarılıp sistematik şekilde dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Bu paraların daha sonra "mağdur" olarak gösterilen hesaplar ya da üçüncü kişiler üzerinden aklandığı ifade edildi.

Savcılık: “Örgüt Yapısı Tespit Edildi”

Savcılık açıklamasında, incelemelerin bireysel hareketlerden ziyade örgütlü bir finansal yapı ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Tespit edilen şema kapsamında:

1 örgüt lideri

3 yönetici

7 örgüt üyesi

olmak üzere toplam 11 kişilik hiyerarşik bir yapı oluşturulduğu değerlendirilerek bu kişiler hakkında gözaltı işlemleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında ayrıca şirket bünyesinde gerçekleştirildiği belirtilen çok sayıda yüksek riskli finansal hareket ayrıntılı şekilde incelendi. Operasyonel ekiplerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda dijital materyaller ve çeşitli belgelere el konuldu.

Şirkete El Koyma Tedbiri

Soruşturma sürecinde, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen malvarlıkları ile PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından el koyma kararı verildi.

Savcılık, mali sistemin güvenliğinin korunması ve suç gelirlerinin finansal yapıya sızmasının engellenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Liste: Soruşturmada Öne Çıkan Unsurlar

TCMB denetim raporunda yasa dışı para akışı tespiti

MASAK analizlerinde kripto ve ödeme sistemleri üzerinden para aktarımı

Çok aktörlü ve süreklilik arz eden finansal hareket şeması

Hiyerarşik “örgüt yapısı” değerlendirmesi

11 gözaltı ve şirkete el koyma kararı