BaigeNews.kz'nin  AFM basın servisine referansla bildirdiğine göre, Astana'daki Mali İzleme Ajansı, "Sax Invest" mali (yatırım) piramidinin oluşturulması ve yönetimi için bir grup kişiye karşı duruşma öncesi soruşturma yürütüyor .

Şirket kendisini bir yatırım fonu olarak konumlandırdı, ancak vaat edilen temettüler (aylık %2-3 arası) katılımcılara yalnızca yeni yatırımcılardan fon toplanarak ödeniyordu.
 
Vatandaşlara, aracılık hizmetleri sağlama, menkul kıymetler piyasasında ticaret yapma ve Angola Cumhuriyeti'nde (Afrika) bir elmas madenciliği projesine yatırım yapma güvencesi vererek güven yönetimine para aktarmaları teklif edildi.

"Sax Invest'in resmi web sitesine kaydolmak ve kişisel hesabınıza girmek için proje müşterisinden bir bağlantı almanız gerekir, yani giriş bir davet bağlantısı kullanılarak gerçekleştirilir. Bonuslar, yeni yatırımcıların ilgisini çekmesine bağlı olarak artırıldı; AFM RK'nın resmi temsilcisi Alibek Abdilov, daha sonra şirketin sistemi içerisinde başka bir kişiye devredilerek sözde paraya çevrilebileceğini söyledi.

Mevduat sahiplerinin tüm fonları şirketin banka hesabına değil, organizatörün kişisel banka kartına aktarıldı.

“Ocak 2018'den 2022'ye kadar olan dönemde, olaya dahil olan yatırımcı sayısı 18 milyon dolar (neredeyse 9 milyar tenge) ciroya sahip 3.000'den fazla kişiye ulaştı.

Sax Invest mali piramidinin organizatörlerinden biri gözaltına alındı ​​ve bir cezaevine konuldu . Geçici gözaltı merkezinin duruşma öncesi soruşturması devam ediyor Ajans, "Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201. maddesi uyarınca, duruşma öncesi soruşturmadan elde edilen diğer veriler, soruşturmanın menfaati açısından ifşa edilmeye tabi değildir" diye ekledi. .

Bu yıl toplamda 35 kişi, faaliyet düzenlemek, mali piramitlerin reklamını yapmak ve mülklere el koymaktan iki ila altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“Siz ve sevdikleriniz belirtilen mali piramidin faaliyetleriyle karşı karşıya kalırsanız, lütfen ikamet ettiğiniz yerdeki Ekonomik Araştırmalar Departmanı ile iletişime geçin. AFM, şirketi mali piramidin işaretlerini kontrol etmenize olanak tanıyan bir telgraf botu başlattı. Ayrıca ,
 
bu tür ihlallere yakalanan tüm sahte projelerin bir listesi de Ajansın web sitesinde yayınlandı. Vatandaşları dikkatli olmaya ve birikimlerini şüpheli finansal kuruluşlara yatırmamaya çağırıyoruz” dedi.