İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı’daki döviz bürolarının yasa dışı gelirlerin aklanmasında kullanıldığı ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber suçlardan elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla aklandığı belirlendi.
Özel Sistemle Para Takibi Yapılmış
MASAK raporuna göre, paravan şirketler ve bağlı hesaplar üzerinden organize bir yapı kuruldu. Kurulan sistemde, para transferlerinin takibini kolaylaştırmak için “arka planda ayrı bir muhasebe düzeni” oluşturuldu. Suç gelirleri, Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yasal görünüme kavuşturuldu.
10 İl’de Eş Zamanlı Operasyon
Operasyon kapsamında Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları ile Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri hedef alındı. İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda toplam 76 şüpheli gözaltına alındı.
335 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Operasyon sırasında 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaz malvarlığına el konuldu. Yetkililer, soruşturmanın yasa dışı finansal faaliyetlerden elde edilen gelirlerin izini sürmek ve suçtan kaynaklanan mal varlığı aklamayı engellemek amacıyla geniş kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti.
