BAQ'ın haberine göre, Kazakistan'ın başkentinde bir grup kişi tarafından işlenen yüksek profilli dolandırıcılık ve kara para aklama davasının soruşturması tamamlandı. KZ, AFM'ye atıfta bulunarak rapor veriyor.

Davada karar çoktan verildi, ancak henüz yürürlüğe girmedi.

Mali İzleme Ajansı'na göre soruşturma Astana'daki AFM Departmanı tarafından yürütüldü. Soruşturma sırasında, şüphelinin 2023 yılında oğlu adına vekaleten hareket ederek, DAMU Girişimciliği Geliştirme Fonu JSC tarafından sübvanse edilen devlet imtiyazlı kredi programını kullanarak Bank CenterCredit JSC'den toplam 115 milyon tenge tutarında iki kredi verdiği tespit edildi.

Finansman elde etmek için, suç ortaklarıyla birlikte bankaya, teminat olarak rehin verilen mülkün değerlemesine ilişkin bilerek yanlış raporlar da dahil olmak üzere hayali belgeler sağladı. Ayrıca, olumlu bir kredi görüşü elde etmek için, beyan edilen piyasa değerine uymayan gayrimenkul nesnelerini tescil ettiren iştirakler dahil edildi.

Suç planı burada bitmedi. Aralık 2023'te şüpheliler, o sırada sağlık durumu ciddi olan bir kadın adına 155 milyon tenge tutarında bir kredi daha verdi.

Dava dosyasında, "Suç ortakları, pişirme ekipmanı satın almak için kredi başvurusu yapma bahanesiyle, EDS'sine erişim sağladı ve hayali bir dizi belge hazırladı: sözleşmeler, faturalar, yapılan iş eylemleri" diyor.

Bu belgelerin, bir dizi kontrollü bireysel girişimciden ekipman tedarikini doğruladığı iddia ediliyor, ancak gerçek bir teslimat yapılmadı. Fonlar bireysel girişimcinin hesapları aracılığıyla çekildi ve nakde çevrildi. Kadının ölümünden sonra organizatörler, suç eylemlerini gizlemek için geriye dönük olarak sahte belgeler düzenlemeye devam etti.

Soruşturma ayrıca, AFM'ye göre kredi başvurularının hazırlanması ve istişarelerde yardım için 500 bin tenge alan bir banka çalışanının katılımını da ortaya çıkardı.

Bankaya verilen toplam hasar 155 milyon tenge olarak gerçekleşti. Mahkeme tüm sanıkları suçlu buldu ve her birini 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezai cezaya ek olarak, suç gelirleriyle edinilen mülklere de el konuldu: bir rekreasyon merkezi, 2000 metrekarelik bir arsa ve başkentteki konut dışı binalar.

Mahkeme kararı henüz yürürlüğe girmedi.