Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
MASAK ve TCMB raporları incelendi
Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Örgütlü yapı ortaya çıkarıldı
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine aktif şekilde katıldıkları tespit edildi.
Bu kapsamda, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Arama ve el koyma işlemleri sürüyor
Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, finansal ve dijital delillerin temini, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Başsavcılık açıklamasında, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. (İLKHA)
