İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı soruşturmada, altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaparak büyük çaplı kamu zararına yol açtığı iddia edilen örgüte operasyon düzenlendi.
Açıklamaya göre, şüphelilerin ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak döviz teşviklerini mevzuata aykırı biçimde kullandıkları, altın ve kıymetli maden ithalatında usulsüzlük yaparak ‘Dahilde İşleme Rejimi’ni sistematik şekilde suistimal ettikleri tespit edildi.
Başsavcılık, 9 Ocak 2023–10 Aralık 2024 arasında tonlarca altın ve gümüşün rejim kapsamında ithal edilmesine rağmen, bu ürünlerin önemli bir bölümünün mevzuata aykırı olarak yurt dışına çıkarılmadığını bildirdi.
Yetkilisi oldukları şirketlerin sahte ve yanıltıcı belgeler düzenledikleri, ayrıca altın levha beyan edilen bazı ürünlerin pirinç levha ya da imitasyon altınla değiştirilerek teslim edildiği ifade edildi. Bu yöntemlerle haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden hesaplandığında yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında suç örgütüne “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratarak nitelikli dolandırıcılık”, “TCMB Kanunu’na muhalefet”, “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’na muhalefet” ve “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan işlem yapıldığı kaydedildi.
Toplam 23 şüpheli hakkında verilen gözaltı ve arama talimatları doğrultusunda 21 kişi yakalanırken, 2 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (İLKHA)
