8 Milyarlık Vurgunun Perde Arkası

Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen “Almanak Operasyonları”, yıl boyunca yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından genişletilerek devam etti. Yapılan çalışmalarda, şebekenin mobil uygulamalar üzerinden Forex hesapları açtırdığı, yatırımcılara “yüksek kazanç” imajı sunduğu ve bu yöntemle yüzlerce kişiyi ağına düşürdüğü belirlendi.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre dolandırıcılar, üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurduruyor, bu şirketler adına açılan hesaplarda toplanan paraları ise hem banka kanallarına hem de kripto varlık platformlarına aktarıyordu. Kripto soğuk cüzdanlara yapılan transferler, paranın izinin silinmesi amacıyla kullanıldı.

Banka ve ATM’lerden para çekme görüntülerinin dosyaya girmesiyle, “hesapçı” olarak bilinen bağlantılı kişiler tek tek tespit edildi.

18 İlde Eş Zamanlı Baskın: 174 Gözaltı, 84 Tutuklama

Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 174 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilen 98 kişiden 84’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında ortaya çıkan kritik bulgulardan bazıları şöyle sıralandı:

Mobil uygulamalarla sahte Forex platformları oluşturuldu.

Yüksek kazanç vaadiyle 40’tan fazla kişi kandırıldı.

Şebeke toplamda 35 milyon lira haksız kazanç elde etti.

117 farklı hesap üzerinden yaklaşık 8 milyar liralık para hareketi sağlandı.

Mağdurlar, “vergi-stopaj” bahanesiyle ikinci kez dolandırıldı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin kendi aralarındaki yazışmalarda “Zirve üstüne zirve”, “Tek tıkla kazan”, “Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur” gibi sloganlar kullandığı da belirlendi.

Mağdurlar İki Kez Tuzağa Düşürüldü

Soruşturmanın çarpıcı bulgularından biri, dolandırıcıların paralarını geri isteyen mağdurlara “vergi stopajı öderseniz iade yapacağız” şeklinde tuzak kurması oldu. Bu yöntemle birçok kişi ikinci kez para kaptırdı.

MASAK’ın hazırladığı raporda, kullanılan 117 hesabın 8 milyar TL’yi aşan şüpheli para trafiğine sahip olduğu tespit edildi. Bu para hareketlerinin büyük bir bölümü parçalara bölünerek farklı kişi ve şirketlere, ardından kripto hesaplara aktarılmış durumda.

“Forex Kazanç” Maskesi Altında Kurulan Profesyonel Ağ

Yapılan incelemeler, şebekenin adeta profesyonel bir şirket gibi yapılandığını gösteriyor. Her dolandırıcılık aşaması için ayrı kişiler görevlendirilmiş durumda:

Yazılımcılar: Sahte yatırım uygulamalarını hazırladı.

Aracılar: Telefonla mağdurlarla iletişime geçti.

Hesapçılar: Paraların çekilmesi ve aktarılmasını organize etti.

Paravan şirket sahipleri: Para trafiğinin yasal görünmesini sağladı.

Bu yapı sayesinde dolandırıcılar hem izlerini kaybettirmeye çalıştı hem de işlemleri legal yatırım faaliyeti gibi göstermeyi amaçladı.