32 MİLYAR TL'LİK KRİPTO AĞI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Emniyet birimlerinin yürüttüğü müşterek operasyon, Türkiye'nin son yıllardaki en büyük dijital kara para aklama dosyalarından birini ortaya çıkardı. COINO adlı kripto platformu üzerinden 32 milyar TL'yi aşan yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart kopyalama gelirlerinin aklandığı belirlenirken, soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Sabah saatlerinde yapılan eşzamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı, şirketin tüm varlıklarına el konuldu ve COINO A.Ş. TMSF yönetimine devredildi.
DEVASA PARA TRAFİĞİ ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ
Soruşturma dosyasına yansıyan mali analizler, COINO platformunun kısa sürede büyüyen olağanüstü işlem hacmini gözler önüne serdi.
2024 yılında yalnızca 211 milyon TL giriş yapılan hesaplarda, 2025 yılına gelindiğinde rakamın 11.9 milyar TL'ye çıktığı belirlendi. Aynı dönemde hesaplardan 12.3 milyar TL transfer yapıldığı, ayrıca platform üzerinde 769 milyon USDT'lik yani yaklaşık 32 milyar TL değerinde kripto hareketi tespit edildi.
Soruşturmayı derinleştiren en önemli veri ise 13.9 milyar TL'lik kripto paranın hiçbir dijital platformla bağlantısı olmayan, kimliksiz "gizli cüzdanlara" aktarılması oldu.
BAHİS VE DOLANDIRICILIK AĞI BAĞLANTISI NETLEŞTİ
Operasyon kapsamında para transferi yapılan toplam 802 kişi mercek altına alındı. MASAK raporuna göre bu kişilerden 645'inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart şeridi kopyalama suçlarıyla bağlantılı olduğu belirlendi.
Şüphelilerin büyük bölümünün paraları COINO üzerinden farklı kripto varlıklara dönüştürdüğü, ardından zimmet ya da iz kaybettirme yöntemiyle yüzlerce farklı adrese transfer yaptığı tespit edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı" doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon, dijital ödemeler ve kripto mecraları üzerinden yürütülen suç ekonomisinin ne kadar genişlediğini bir kez daha ortaya koydu.
TMSF YÖNETİME EL KOYDU: 16 ŞİRKET VE MİLYONLARCA TL'LİK MAL VARLIĞI DONDURULDU
Soruşturma kapsamında COINO A.Ş.'nin yanı sıra platformla bağlantılı 16 şirket de mercek altına alındı. Mahkeme kararıyla şirketlere kayyum atanırken, tüm yönetim ve mali denetim TMSF tarafından devralındı.
Operasyon sonucunda toplam 637 milyon TL değerinde araç, taşınmaz ve ticari varlığa el konuldu. Kripto platformunun sunucuları, bilişim sistemleri ve dijital cüzdanlarına da erişim sağlandı.
Yetkililer, operasyonun devam edeceğini ve kara para trafiğine karışan başka şirket ya da kişilerin tespit edilmesi halinde yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.