İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı sahte fatura soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Mali müşavirlerin ağırlıkta olduğu şüphelilerin, gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden milyarlarca liralık sahte fatura düzenlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi adliyeye sevk edildi.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 32 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.
Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda 21 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 11 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 5 kişi hakkında da savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Başsavcılık tarafından 19 Aralık'ta yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtilmişti. Açıklamada, şüphelilerin 2020 ve 2021 yıllarında hayali ticaret yoluyla KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenlediğinin ilk tespitlerde ortaya çıktığı ifade edilmişti.
Şüphelilerin, komisyon karşılığında bağlantı kurdukları şirketlere sahte fatura temin ettiği; bu faturaların şirket muhasebelerinde gider olarak gösterilerek vergi beyannamelerinde kullanıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, sahte faturalar yoluyla haksız KDV iadesi alındığı ve devletin yalnızca tespit edilebilen şirketler üzerinden yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğratıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında;
1 yeminli mali müşavir,
25 mali müşavir,
6 örgüt yöneticisi,
Sahte faturaları kullandıkları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ'nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi
olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve mal varlıklarına el koyma kararı verildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni tespitlerin yapılabileceği bildirildi.